Términos y condiciones

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Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES FUNDACIÓN PLAN S.A.S.  

A continuación se presenta la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales (en adelante la “Política de Privacidad”) aplicable a las personas que suministren sus datos personales a la sociedad FUNDACIÓN PLAN S.A.S. los cuales se incluirán en las bases de datos de FUNDACIÓN PLAN y serán sometidos a Tratamiento por parte de dicha empresa. FUNDACIÓN PLAN es una compañía que realiza entre otras actividades (i) el diseño, desarrollo y mantenimiento de estrategias de mercadeo directo, relacional e interactivo; (ii) la creación de estrategias de captación de clientes y generación de leads a través de cualquier medio; (iii) la implementación de programas de lealtad e incentivos al consumidor final y fuerzas de ventas; la ordenación y compra de medios. La coordinación de producción de materiales de mercadeo; (iv) el procesamiento y administración de bases de datos (v) el diseño, creatividad y producción de piezas de marketing (vi) la ejecución de campañas de respuesta directa a través de medio online y offline; y (vii) el análisis, medición y optimización de los resultados de campañas. La presente Política de Privacidad también rige la recolección y/o tratamiento de datos realizada por terceros Encargados del Tratamiento de datos de los Usuarios referenciados por FUNDACIÓN PLAN (como se define más adelante).

1. Responsables y Encargados del Tratamiento

  • El Responsable del Tratamiento de los datos de los Usuarios será FUNDACIÓN PLAN , quienes podrán almacenar los datos, generar bases de datos y recolectarlos, utilizarlos, transmitirlos, transferirlos, traspasarlos, cederlos, entregarlos, retenerlos, procesarlos, explotarlos, comercializarlos y/o suprimirlos de la forma como está establecida en la presente Política de Privacidad.
  • Los Encargados del Tratamiento serán todos aquellos terceros a quienes FUNDACIÓN PLAN les transmita, transfiera, traspase, ceda entregue y/o comercialice los datos de los Usuarios quienes se sujetarán a la presente Política de Privacidad y quienes realizarán el Tratamiento de la forma en que FUNDACIÓN PLAN estrictamente les permita, contando siempre con el consentimiento de los  Titulares Usuarios.

2. Alcance de la Política de Privaciad

  • La presente Política de Privacidad se aplicará a todas las Bases de Datos y/o archivos que contengan Datos Personales que sean objeto de Tratamiento por parte de FUNDACIÓN PLAN sus vinculadas, subordinadas y cesionarias en los eventos en los cuales se le considere como Responsable y/o Encargado del Tratamiento de Datos Personales de personas naturales, conforme a las disposiciones de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que en adelante las modifiquen y/o adicionen.

3. Definiciones

Para efectos de la presente Política, los siguientes términos se entenderán en la forma en que se definen en el artículo 3º la Ley 1581 de 2012, según se transcribe a continuación:

  1. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales; 

  2. Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento;
  3. Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables (en adelante “Datos Personales” o “Información Personal”);
  4. Titular o Usuario: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento;
  5. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión;
  6. Transmisión de Datos: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por el Encargado por cuenta del Responsable;
  7. Transferencia de Datos: La transferencia de datos tiene lugar cuando el Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la Información Personal o Datos Personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país;
  8. Datos Sensibles: Se entiende como datos sensibles aquellos que afecten la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda afectar la intimidad del Titular o la potencialidad de generar su discriminación; y  
  9. Datos Públicos: Aquellos datos que no sean semiprivados, privados o sensibles. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de la personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o servidor público.

4. Datos obtenidos de todos los Usuarios a través de Medios Digitales

Cuando se accede a alguno los medios de recolección de datos (en adelante los “Medios de Recolección)”, digitales tales como páginas webs, plataformas, aplicaciones móviles entre otras, sin necesidad de proveer datos personales, para efectos de ofrecer una experiencia más personalizada en el uso de los sistemas y de los servicios y/u ofertas, FUNDACIÓN PLAN obtiene y conserva la siguiente información acerca de los Usuarios de los Medios de Recolección (en adelante los “Visitantes”) la cual será utilizada conforme a la presente Política de Privacidad (en adelante “Cookies”) lo cual los Visitantes expresamente autorizan:

  • La fecha y hora de acceso al Medio de Recolección;
  • La dirección IP desde la que se accedió los Medio de Recolección;

  • El número de visitante que accede; y
  • Actividades que se realicen dentro de los Medios de Recolección a través del uso de Cookies tales como información de su URL, a qué URL accede seguidamente, qué navegador están usando, qué páginas visita, las búsquedas realizadas entre otros con el fin de conocer los intereses, el comportamiento y la demografía de los Visitantes.

 5. Datos obtenidos de Usuarios de los Medios de Recolección Voluntarios, Terceros Contratistas y Empleados

FUNDACIÓN PLAN directamente o través de terceros aliados, podrá recolectar datos de Usuario a través de distintos Medios de Recolección digitales o físicos o podrá obtenerlos por parte de sus contratistas o  empleados u otros terceros tales como clientes o adquirentes o participantes de promocionrs, actividades, eventos, entre otros, todo en virtud del cumplimiento del objeto social de FUNDACIÓN PLAN , o de cualquier actividad lícita relacionada con este y de actividades que éste o terceros aliados realicen con fines publicitarios y otros, dentro de la cual se podrá recolectar la siguiente información, la cual se entiende autorizada por los Titulares en las condiciones de la presente Política de Privacidad:[SH2] 

  • Nombres y apellidos del Usuario/Titular;
  • Documento de identidad;
  • Edad;
  • Fecha de nacimiento;
  • Sexo;
  • Región, país, ciudad de domicilio;
  • Número de teléfono celular;
  • Dirección de correo electrónico;
  • Preferencias de consumo de servicios educativos, financieros y de cualquier tipo de servicio y/o producto;
  • Información Crediticia y Financiera;
  • Información Profesional;
  • Información Tributaria;
  • Información Laboral;
  • Información Socio-Económica;
  • Estrato y número de personas que habitan en su hogar,
  • Preferencias de acuerdo a la información proporcionada/solicitada;
  • Actividades que el Titular realice e información que este proporcione referente a sus intereses, el comportamiento y demografía del Titular y su familia;
  • Información de referencias bancarias y/o comerciales;
  • Información respecto de los estudios del Titular y las entidades en las cuales los ha cursado, así como en general, información académica;
  • Cualquier otra otorgada voluntariamente por el Titular.

6. Tratamiento de los Datos Personales por parte de FUNDACIÓN PLAN

FUNDACIÓN PLAN , en el desarrollo de su objeto social y actividad económica, actúa como Responsable del Tratamiento de datos personales que se encuentren en sus bases de datos. En consecuencia recolecta, almacena, utiliza, transmite, transfiere, traspasa, cede, entrega, retiene, procesa, explota, comercializa y/o suprime datos personales de personas naturales con las cuales tiene o ha tenido algún tipo de relación, cualquiera sea su naturaleza (civil, comercial y/o laboral); entre las cuales se incluye, pero no se limita a, proveedores, contratistas, trabajadores, consumidores, acreedores, deudores, clientes y accionistas.

7. Uso de la Política de Privacidad y Protección de la Información

  • FUNDACIÓN PLAN informa a todos los titulares de los Datos Personales que le sean suministrados, ya sea electrónica o manualmente, que el Tratamiento de los mismos se sujetará a la presente Política de Privacidad. En consecuencia, si un Titular no se encuentra de acuerdo con la presente Política de Privacidad, no podrá suministrar información alguna que deba registrarse en una de las Bases de Datos de FUNDACIÓN PLAN ;
  • FUNDACIÓN PLAN se encuentra comprometido con la seguridad y buen uso de los datos personales que le son suministrados y, en consecuencia, se obliga a darles los usos adecuados así como a mantener la confidencialidad requerida frente a los mismos de acuerdo a lo establecido en esta Política de Privacidad y en la legislación existente frente a la materia;
  • FUNDACIÓN PLAN se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la ley y en los tratados internacionales suscritos por Colombia que rigen la materia;
  • FUNDACIÓN PLAN ha emprendido y emprenderá todas las acciones necesarias para garantizar que tanto los proveedores de servicios como los procesadores que trabajan en nombre de la sociedad, así como las vinculadas, subordinadas, aliados comerciales y demás terceros autorizados conforme a la presente Política de Privacidad, protejan, en todos los eventos, la confidencialidad de la Información Personal a su cargo; y
  • El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose FUNDACIÓN PLAN el derecho a excluir de los servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos. FUNDACIÓN PLAN podrá recolectar información que se encuentre en el dominio público para complementar las bases de datos. A dicha información se le dará el mismo tratamiento señalado en la presente Política de Privacidad.                                

8. Usos Autorizados

El tratamiento que realiza FUNDACIÓN PLAN de los datos personales de sus Usuarios, consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar, cruzar con información propia y/o de terceros autorizados, explotar, retener, procesar transferir, transmitir, traspasar, ceder, entregar, suprimir y/o comercializar los datos de contacto, la información sobre preferencias de consumo en cualquier mercado y el comportamiento en los canales de contacto, con las siguientes finalidades:

  1. Facilitar la correcta ejecución de la recolección de Datos a través de los Medios de Recolección en;
  2. Realizar estudios estadísticos que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados por parte de FUNDACIÓN PLAN o clientes, aliados y vinculados de ésta en caso de ser aplicable así como realizar estudios de mercadeo y consumo. Se podrá realizar el análisis de la Información Personal por parte de FUNDACIÓN PLAN , sus vinculadas y/o terceros subcontratados para tales efectos, con ocasión y para el desarrollo y ejecución de sus campañas;
  3. Gestionar tareas básicas de administración y gestión así como contactos para cumplir con el objeto social de FUNDACIÓN PLAN . Se podrá dar Tratamiento a la información adquirida en virtud de la relación existente entre los Titulares y FUNDACIÓN PLAN o sus clientes, vinculadas o aliadas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica (laboral, civil, comercial, entre otras);
  4. Darle cumplimiento a las obligaciones contractuales y/o legales que FUNDACIÓN PLAN tenga con sus clientes, empleados, proveedores, autorizadas, cesionarias, licenciatarias, vinculadas, subordinadas y aliados comercialesasí como con las autoridades judiciales o administrativas. 

  5. Informar por cualquier medio, las promociones, productos y servicios actuales y futuros propios de FUNDACIÓN PLAN así como de sus clientes, aliados o vinculados; los eventos, actividades de promoción y otras actividades comerciales directa o indirectamente relacionadas con la actividad propia de FUNDACIÓN PLAN ; y/o las promociones, productos y servicios promovidos directamente por los aliados comerciales estratégicos de FUNDACIÓN PLAN , que les generen valores agregados a los Usuarios o a terceros. 

  6. Envío de material publicitario relacionado con los productos y servicios de FUNDACIÓN PLAN , sus autorizadas, clientes, cesionarias, licenciatarias, vinculadas y/o subordinadas y aliados comerciales estratégicos. 

  7. Utilizar la información para la preparación, participación y desarrollo de concursos, juegos o actividades promocionales.
  8. Utilizar la información para la preparación y desarrollo de avisos publicitarios.

  9. Analizar y medir la calidad de los productos y servicios ofrecidos por FUNDACIÓN PLAN , sus autorizadas, cesionarias, licenciatarias, vinculadas y/o subordinadas. 

  10. Traspasar, transferir, transmitir, ceder, entregar y/o comercializar la información proporcionada a sus vinculadas y subordinadas, así como a sus aliados comerciales, terceros y a autoridades judiciales o administrativas, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, con el fin de que éstas recolecten, almacenen, utilicen, transmitan, transfieran, traspasen, cedan, entreguen, retengan, procesen, depuren, analicen, circulen, actualicen, crucen con otra información, exploten, comercialicen y/o supriman la información para actividades estadísticas, de mercadeo, administrativas y legales que resulten necesarias en el normal desarrollo de su objeto social o cualquier actividad lícita relacionada con este.
  11. Transferir a terceros países la información proporcionada. El Usuario acepta que los datos personales aportados a través de cualquiera de los Medios de Recolección, sean tratados por FUNDACIÓN PLAN , en las formas y con las finalidades antes mencionadas.
  12. Contactar al Titular en el evento que se genere algún tipo de problema o inconveniente con la Información Personal;
  13. Contactar al Titular para que participe (bien sea como asistente o como contratistas o proveedor) en nuevos productos y/o campañas promovidos por FUNDACIÓN PLAN y/o sus clientes, aliados o vinculados;
  14. Enviar a los Titulares correos electrónicos como parte de una noticia, boletín o Newsletter. En cada mensaje de correo electrónico enviado existe la posibilidad de solicitar no estar inscrito en esta lista de correos electrónicos para dejar de recibirlos para lo cual deberá seguir las instrucciones indicadas ;
  15. Enviar al Titular información sobre productos y/o servicios basados en la información que se obtenga de sus hábitos de consumo; y
  16. Prevenir y detectar el fraude, así como otras actividades ilegales.

Se entenderá que el Usuario al momento de registrarse y/o otorgar sus datos a través de los Medios de Recolección, presta su consentimiento expreso para transferir, transmitir, traspasar, ceder, entregar y/o comercializar los datos en la forma como está establecido en la presente Política de Privacidad y en especial con los usos detallados anteriormente.

9. Transferencia a Terceros

FUNDACIÓN PLAN podrá transferir, transmitir, traspasar, ceder, entregar y/o comercializar los Datos Personales de los Titulares como parte de los activos de FUNDACIÓN PLAN a terceros aliados comerciales, clientes o vinculados para efectos de que éstos terceros realicen el tratamiento de los mismos en los mismos términos y condiciones establecidos en la presente Política de Privacidad. De manera específica, pero sin limitarse a ello, FUNDACIÓN PLAN podrá utilizar proveedores de servicios y procesadores de datos que trabajen en nombre de la misma. Dichos servicios podrán incluir servicios de alojamiento de sistemas y de mantenimiento, encriptación, servicios de análisis, servicios de mensajería por email, servicios de call-centers, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago, y controles de solvencia y de dirección, entre otros. En consecuencia, los Titulares deben entender que al suministrarle información a FUNDACIÓN PLAN , automáticamente le estarán concediendo a estos terceros autorización para acceder a su Información Personal.

La Información Personal podrá ser transferida, transmitida, traspasada, cedida, entregada y/o comercializada a sus vinculadas, subordinadas, terceros y aliados comerciales y a autoridades judiciales o administrativas, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras, en aquellos eventos en los cuales la transferencia o transmisión de los datos sea necesaria para llevar a cabo los usos y actividades autorizadas por los Titulares conforme al objeto social de FUNDACIÓN PLAN , o cualquier actividad lícita relacionada con este. En todos los eventos, dicha información se conservará bajo estricta confidencialidad y será sometida a un Tratamiento riguroso, respetando los derechos y las garantías de sus Titulares.

10. Efectos de la Autorización

Para todos los efectos, se entiende que la autorización expresa e informada otorgada por parte de los Titulares a favor de FUNDACIÓN PLAN para el Tratamiento de sus Datos Personales, cualquiera que haya sido su Medio de Recolección (telefónico, escrito, digital, electrónico, oral o por medio de conductas inequívocas), implica el entendimiento y la aceptación plena de todo el contenido de la presente Política de Privacidad y por tanto expresamente reconoce que autoriza el uso de sus datos para los fines aquí indicados y de la manera aquí indicada incluido transmitir, explotar y comercializar dicha información..

Si un Titular le suministra Información Personal a FUNDACIÓN PLAN a través de las comunicaciones telefónicas, su sitio web o por medio de cualquier canal adicional, físico o electrónico, bajo el entendido que dicho suministro de Información Personal es realizado de forma totalmente voluntaria, el Titular le concede a FUNDACIÓN PLAN su autorización para que utilice dicha Información Personal conforme a las estipulaciones de la presente Política de Privacidad.

En el evento de una venta, fusión, consolidación, cambio en el control societario, transferencia de activos, reestructuración, insolvencia, liquidación obligatoria o cualquier tipo de proceso concursal de FUNDACIÓN PLAN , esta última podrá transferir la Información Personal a las partes involucradas, para lo cual se entiende autorizada en virtud de la presente Política de Privacidad.

11. Derechos de los usuarios y procedimiento para ejercerlos

11.1. Derechos

El Usuario, en su calidad de titular de los Datos Personales, tendrá los siguientes derechos:

  1. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a FUNDACIÓN PLAN o las demás compañías Encargadas del Tratamiento de sus datos personales, que se señalan en esta Política. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado;
  2. Solicitar prueba de la autorización otorgada a FUNDACIÓN PLAN , salvo cuando expresamente se exceptúe en la ley como requisito para el Tratamiento (artículo 10 Ley 1581 de 2012). 

  3. Ser informado por FUNDACIÓN PLAN o alguna de las compañías Encargadas del Tratamiento de los datos personales, previa solicitud, acerca de la existencia de datos que le conciernan y el uso que se le ha dado a sus datos personales; 

  4. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; 

  5. Revocar la Autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a la ley y a la Constitución; 

  6. Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

11.2. Procedimiento

Los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, o solicitar prueba de la misma, podrán ser ejercidos mediante petición escrita dirigida a FUNDACIÓN PLAN para la atención de estas solicitudes  enviando un correo electrónico contacto@licorela.com

En caso de reclamos, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012.

Como requisito previo para darle trámite a cualquier reclamo o solicitud, se verificará la identidad del reclamante, quien deberá ser el titular de la información, su representante o uno de sus causahabientes.

Una solicitud o un reclamo debe contener, por lo menos:

  1. Identificación del Titular y del reclamante (en caso de que no sea el mismo Titular).
  2. Descripción de los hechos que dan lugar al reclamo o solicitud.
  3. Dirección física o electrónica de notificación; y
  4. Petición u objeto del reclamo.

Las solicitudes o reclamos serán atendidas en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de las mismas, siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos mencionados arriba. Si no fuere posible dar una respuesta dentro de dicho término, se informará al respectivo titular de la información, explicando las razones de la demora y señalando la fecha en que se responderá su consulta, sin que en ningún caso se superen los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Si se presenta una solicitud o una reclamación en forma incompleta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud o reclamo se comunicará al interesado que debe completar los requisitos arriba mencionados. Si transcurrieren dos (2) meses sin que el reclamante subsane su reclamación o solicitud, se entenderá que ha desistido de la misma.

De existir algún reclamo sin solucionar, se acompañarán los datos personales registrados por el Titular con la leyenda: “Reclamo en Trámite”.

POLÍTICA CONTRA EL TERRORISMO Y EL LAVADO DE DINERO

         INTRODUCCIÓN

Plan International, Inc. y sus subsidiarias (“PII”) se asegurarán de:

  • No estar relacionadas con ninguna actividad terrorista o con el lavado de dinero
  • No participar en ninguna transacción financiera u otros tratos que apoyen a una parte prohibida (ej. una organización o persona proscrita o designada en un listado gubernamental); y de que ninguno de sus fondos o bienes es utilizado para propósitos de terrorismo, pues cada caso constituye una “transacción prohibida”

DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO

PII tiene la obligación legal de cumplir con todas las leyes, y requisitos de los donantes que (i) prohíben las transacciones con, y el apoyo para, partes prohibidas; (ii) prohíben el uso de fondos o bienes para propósitos del terrorismo; y (iii) prohíben toda transacción que equivalga a tratar con bienes producto del crimen.

PII cumplirá con todas las leyes aplicables y requisitos de los donantes y se asegurará de no ser utilizada como un vehículo para (i) lavar dinero, (ii) adquirir dinero que provenga de bienes producto del crimen, (iii) coordinar cualquier transacción para lavar bienes producto del crimen, o (iv) encubrir la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad de, o control sobre, cualquier tipo de bien producto del crimen.

El incumplimiento de estas obligaciones podría, en el peor de los casos, ocasionar el cierre de PII. Esta Política y sus Procedimientos garantizan que:

  • PII cumpla con sus obligaciones legales según se describen anteriormente.
  • PII no cometa un delito penal.
  • La capacidad de PII para ejecutar programas en beneficio de la niñez, no sufra perjuicio.
  • PII no viole los requerimientos de los donantes, o ponga en peligro los fondos de los donantes.
  • PII no comprometa su reputación o la del sector de ONGs en general.

PII también se asegurará de que los socios y otros contratistas con los que se relaciona, cumplan con estos requerimientos a fin de que los fondos y bienes que sean transferidos a dichas partes no se utilicen para propósitos del terrorismo.

PII reportará a las autoridades respectivas cualquier sospecha de que una transacción prohibida haya ocurrido.

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

PII no estará relacionada a ninguna actividad terrorista, tampoco participará en ninguna transacción financiera u otros tipos de tratos que apoyen a una parte prohibida (es decir, a una organización o persona proscrita o designada en un listado gubernamental), y se asegurará de que ninguno de sus fondos o bienes se utilicen para propósitos de terrorismo, pues cada caso constituye una “transacción prohibida”. PII luchará por cumplir con todas las leyes, y requisitos de los donantes a este respecto.

POLÍTICA

  1. PII tiene la obligación legal de cumplir con todas las leyes, y requisitos de los donantes que (i) prohíben las transacciones con, y el apoyo para, partes prohibidas; (ii) prohíben el uso de fondos o bienes para propósitos de terrorismo; y (iii) prohíben cualquier transacción que equivaldría a tratar con bienes producto del crimen.
  1. PII mantiene sistemas y procedimientos implementados que garantizan que su personal esté consciente de los riesgos relacionados a las transacciones prohibidas y el lavado de dinero; así como de minimizar dichos riesgos hasta donde sea posible. Cuando se identifique que existe el riesgo de tratar con partes prohibidas, financiar el terrorismo, o lavar dinero, PII tomará las medidas adecuadas para garantizar una respuesta inmediata y efectiva.
  2. Todo el personal, consultores, y voluntarios de PII deben, tan pronto como sea razonablemente posible, informar al equipo Legal de IH (así como al Jefe de Personal y Consejero General) sobre la sospecha de que un socio, contratista, o donante de PII esté involucrado en el financiamiento del terrorismo o en el lavado de dinero.

En relación al lavado de dinero, el personal debe informar inmediatamente sobre cualquier pago

o transacción sospechosa que esté por ingresar. Si un miembro del personal considera que un pago u otro tipo de transacción son sospechosos, no los procesará hasta que el Director de País (o Jefe de Oficina, Director Regional o Director de Recursos y Soluciones Empresariales de la Oficina según corresponda) le haya confirmado que puede hacerlo.

Nota: Un miembro de personal comete delito penal cuando, teniendo razones para sospechar que el dinero recibido es producto del crimen, no lo reporta. Para mayores detalles sobre como informar, por favor refiérase a los Procedimientos de Cumplimiento Contra el Terrorismo y el Lavado de Dinero.

  1. Las Oficinas de País, Oficinas de Enlace, Oficinas Regionales, e IH no deben emplear, financiar, contratar, o relacionarse en forma alguna con individuos o grupos (personal y consultores de PII, socios y su personal clave, terceros y su personal clave) hasta que dichos individuos o grupos hayan pasado por las revisiones de cumplimiento requeridas y hayan sido declarados libres de sospecha. Para mayores detalles sobre el proceso y requisitos de la investigación, por favor refiérase a los Procedimientos de Cumplimiento Contra el Terrorismo y Lavado de Dinero.
         
        APLICABILIDAD Y ALCANCE 

Esta Política aplica a las entidades Plan International, Inc. en el mundo, incluyendo sus subsidiarias (incluye Plan Limited) y oficinas país, región, y enlace.

RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades están indicadas en los Procedimientos de Cumplimiento Contra el Terrorismo y Lavado de Dinero.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

  • Procedimientos de Cumplimiento Contra el Terrorismo y Lavado de Dinero.
  • Normas de Gestión Legal
        TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Palabra/Término

Definición

Legislación aplicable

Todas las leyes (incluyendo, específicamente, las leyes del Reino Unido, los Estados Unidos de América, Unión Europea (EU), y Naciones Unidas (UN), así como cualesquiera otros requerimientos legales o reglamentarios) así como requerimientos de los donantes

que prohíban transacciones con, o el apoyo a, partes prohibidas.

Partes Prohibidas

Individuos o entidades que están proscritas o designadas en un listado gubernamental, de la EU, o UN debido a que han estado involucrados directa o indirectamente en actividades terroristas o en actividades a favor de un país sancionado.


Pagos y redenciones

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Preguntas frecuentes

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